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　　各位股東：

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“集團(tuán)公司”)董事會決定于2012年6月28日(星期四)召開2011年年度股東大會，會議有關(guān)事項如下：

　　一、本次股東大會召開的基本情況

　　1、會議召開時間： 2012年6月28日(星期四)上午9:00時。

　　2、會議召開地點：集團(tuán)公司辦公樓三樓會議室(濟(jì)南章丘圣泉工業(yè)園)。

　　3、會議召集人：集團(tuán)公司董事會。

　　4、會議投票方式：采取現(xiàn)場投票。

　　二、本次股東大會出席對象

　　1、在山東產(chǎn)權(quán)登記有限公司登記在冊的集團(tuán)公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決;因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可書面授權(quán)代理人出席和參加表決(該股東代理人可不必是集團(tuán)公司的股東)。

　　2、集團(tuán)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3、集團(tuán)公司聘請的律師。

　　三、本次股東大會審議議案

　　1、審議《2011年度董事會工作報告》;

　　2、審議《2011年度監(jiān)事會工作報告》;

　　3、審議《2011年度財務(wù)決算報告和2012年度財務(wù)預(yù)算報告》;

　　4、審議《2011年度利潤分配預(yù)案》;根據(jù)集團(tuán)公司快速發(fā)展的要求，需求資金量較大，擬定2011年度公司的分配方案為不進(jìn)行現(xiàn)金股利分配、不送紅股。

　　5、審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂公司章程的議案》;

　　6、審議《關(guān)于續(xù)聘國富浩華會計師事務(wù)所有限公司為集團(tuán)公司2012年度審計機構(gòu)的議案》;

　　7、審議《關(guān)于集團(tuán)公司對外擔(dān)保的議案》，上述擔(dān)保業(yè)務(wù)屬于互保性質(zhì)，是已有擔(dān)保合同到期后的續(xù)保。

　　四、本次股東大會的登記辦法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡;授權(quán)委托代理人持代理人及委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　(2)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記)，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》(格式附后)，以便登記確認(rèn)。來信請寄：濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(濟(jì)南章丘圣泉工業(yè)園)，郵編：250204(信封請注明“股東大會”字樣)。

　　2、登記地點及聯(lián)系方式：

　　地址：濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(濟(jì)南章丘圣泉工業(yè)園)

　　聯(lián)系電話：0531-83501353 傳真：0531-61324735

　　聯(lián)系人：馬保安

　　3、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　五、其他事項

　　本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2012年6月8日

　　附件：

　　股東參會登記表

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人出席濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2011年年度股東大會，并代表本人行使表決權(quán)。表決指示：

　　委托股東姓名及簽章：                   身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托股東持股數(shù)：               委托人股票賬號： 

　　受托人簽名：                     受托人身份證號碼：

　　委托日期：