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　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)會(huì)議召開情況

　　1.會(huì)議召開時(shí)間：2015年3月31日

　　2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公樓二樓會(huì)議室(章丘刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))

　　3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

　　4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　5.會(huì)議主持人：董事長、總裁唐一林先生

　　6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

　　公司關(guān)于召開本次股東大會(huì)的通知已于2015年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站(http://www.neeq.cc)上發(fā)布，其中，通知發(fā)布的日期距本次股東大會(huì)的召開日期已達(dá)到20日。本次股東大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、表決議案與本次股東大會(huì)的通知發(fā)布的召開時(shí)間、地點(diǎn)、議案相符，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和股份公司章程的規(guī)定。

　　(二)會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共59人，持有表決權(quán)的股份100,681,832股，占公司股份總數(shù)的39.10%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　1.議案內(nèi)容

　　2014年度，公司新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷推出，木質(zhì)素系列新材料開始進(jìn)入市場(chǎng)，前景廣闊，“輕芯鋼”新型系列材料廣泛應(yīng)用在高鐵的通風(fēng)管道，實(shí)現(xiàn)全面替代進(jìn)口，為我國軌道交通等行業(yè)先進(jìn)復(fù)合材料國產(chǎn)化邁出堅(jiān)實(shí)一步，市場(chǎng)空間廣闊。管理改革創(chuàng)新邁出重要一步，“劃分最小核算單位”、“科研人員利潤共享制”新機(jī)制推出帶來效益與效率雙向提升;SAP-ERP及配套集成OA系統(tǒng)成功切換上線,并且運(yùn)行平穩(wěn)。公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)成功掛牌，成為當(dāng)時(shí)盈利能力最強(qiáng)的掛牌企業(yè)，邁出了資本市場(chǎng)的一大步。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)100,681,832股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無股東需回避表決。

　　(二)審議通過《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　1.議案內(nèi)容

　　2014年度，公司監(jiān)事會(huì)共召開三次會(huì)議，對(duì)企業(yè)相關(guān)事務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真審查，充分發(fā)揮了監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能，切實(shí)保障了公司和股東利益，2014年度，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)沒有違反法律法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)100,681,832股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無股東需回避表決。

　　(三)審議通過《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　1.議案內(nèi)容

　　2014年?duì)I業(yè)收入395,010.46萬元，與上年增加35,374.11萬元，增長9.84%;產(chǎn)品毛利率28.72%，比上年增長0.13%;利潤總額37,204.10萬元，比上年增長18.74%;歸屬于母公司所有者的凈利潤30,764.72萬元，增長17.36%。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)100,681,832股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無股東需回避表決。

　　(四)審議通過《2014年度利潤分配預(yù)案》

　　1.議案內(nèi)容

　　鑒于公司目前正在進(jìn)行定向增發(fā)事宜，發(fā)行方案中約定“公司在董事會(huì)決議日至股份認(rèn)購股權(quán)登記日期間不會(huì)發(fā)生除權(quán)、除息情況”，因此，將利潤分配推遲至定向增發(fā)完成后進(jìn)行，具體分配方案另行召開董事會(huì)審議確定。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)100,681,832股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無股東需回避表決。

　　(五)審議通過《關(guān)于續(xù)聘2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　同意繼續(xù)聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年，并授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際工作量確定其報(bào)酬事宜。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)100,681,832股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無股東需回避表決。

　　(六)審議通過《關(guān)于2014年年度報(bào)告的議案》

　　1.議案內(nèi)容

　　同意公司已于2015年3月11日對(duì)外披露的《2014年年度報(bào)告》及其摘要。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)100,681,832股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　3.回避表決情況

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無股東需回避表決。

　　三、律師見證情況

　　律師事務(wù)所名稱：山東百脈律師事務(wù)所

　　律師姓名：滕培剛律師、郭玉光律師

　　結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為，股份公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及股份公司章程的規(guī)定;召集人資格合法、有效;出席本次股東大會(huì)的人員資格合法、有效;本次股東大會(huì)的表決程序合法、有效;本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　(一)《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2014年度股東大會(huì)決議》;

　　(二)《關(guān)于濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2014年度股東大會(huì)法律意見書》。

　　濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司

　　董事

2015年4月2日