十八禁视频网站在线观看,无码人妻一区二区三区免费看 ,国外亚洲成av人片在线观看,亚洲色成人一区二区三区小说

新聞中心 News Center

濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2016年度股東大會(huì)通知公告

2017-4-11 分享:
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、會(huì)議召開基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
    本次會(huì)議為2016年度股東大會(huì)。
(二)召集人
    本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
    本次股東大會(huì)召開符合公司法和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
    開始時(shí)間:2017年5月4日上午10時(shí)
    結(jié)束時(shí)間:2017年5月4日上午12時(shí) 
(五)會(huì)議召開方式:現(xiàn)場。
(六)出席對(duì)象
    1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
    本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年4月28日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
    3、本公司聘請(qǐng)的山東本業(yè)律師事務(wù)所的律師。
(七)會(huì)議地點(diǎn):公司辦公樓二樓會(huì)議室(章丘刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
    1、審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
    2、審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
    3、審議《公司2016年年度報(bào)告及其摘要》。
    4、審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度預(yù)算報(bào)告》。
    5、審議《公司2016年度利潤分配預(yù)案》。
    6、審議《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
    7、審議《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)說明的議案》。
    8、審議《關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
    以上議案詳情請(qǐng)見公司2017年4月10日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)網(wǎng)站(www.neeq.com.cn)上披露的《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第六會(huì)議決議公告》、《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四會(huì)議決議公告》等。
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式
    (1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證;
    (2)由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(授權(quán)委托書請(qǐng)見附件)、持股憑證、股東賬戶卡和代理人本人身份證;
    (3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證;
    (4)法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書(授權(quán)委托書請(qǐng)見附件)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證;
    (5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(不接受電話登記),股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》(格式附后),以便登記確認(rèn)。來信請(qǐng)寄:濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)),郵編:250204(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。
(二)登記時(shí)間:2017年5月4日(星期四)上午9:30前
(三)登記地點(diǎn)
    地址:濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司證券部(章丘市刁鎮(zhèn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))。
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
    聯(lián)系電話:0531-83501353    傳真:0531-83443018
    聯(lián)系人:鞏同生
(二)會(huì)議費(fèi)用:參會(huì)股東住宿、交通等費(fèi)用自理。
(三)臨時(shí)提案
    請(qǐng)于會(huì)議召開前10天提交。
五、備查文件目錄
(一)《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》;
(二)《濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》。


 

濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司
  董事會(huì)
2017年4月10日

股東參會(huì)登記表

 

姓名: 居民身份證號(hào)碼:
股東賬號(hào): 持股數(shù):
聯(lián)系電話: 電子郵箱:
聯(lián)系地址: 郵編:

 

授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托           先生/女士代表本人出席濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司2016年度股東大會(huì),并代表本人行使表決權(quán)。表決指示:

 

序號(hào) 表決事項(xiàng) 表決意見
同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 審議《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》      
2 審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》      
3 審議《公司2016年年度報(bào)告及其摘要》      
4 審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度預(yù)算報(bào)告》      
5 審議《公司2016年度利潤分配預(yù)案》      
6 審議《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》      
7 審議《關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況專項(xiàng)說明的議案》。      
8 審議《關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》      

委托股東姓名及簽章:              身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
委托股東持股數(shù):           委托人股票賬號(hào):
受托人簽名:                  受托人身份證號(hào)碼:
委托日期: